Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Οι Διαχειριστές της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με την επωνυμία “EΝΩΣΗ ΥΠΕΡΑΓΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΚΕ” με έδρα την Αθήνα (οδός Νικηφόρου Λύτρα 18) καλούν σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό τους εταίρους και τα μέλη της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 24/11/2024, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30 στο ξενοδοχείο AREOS (Μπουμπουλίνας 19, Αθήνα) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Α) Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας της χρήσης 01/01/2023 – 31/12/2023 και της συνολικής διαχείρισης της εταιρίας για την εν λόγω προηγούμενη οικονομική χρήση.

Β) Απαλλαγή των Διαχειριστών, από κάθε διαχειριστική ευθύνη για την εταιρική χρήση από 01/01/2023 – 31/12/2023.

Γ) Αύξηση και μείωση εταιρικού κεφαλαίου λόγω εισόδου και αποχώρησης εταίρων.  Τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού «ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ», τροποποίηση του άρθρου 5α του καταστατικού «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ»

Δ) Στη συνέχεια θα γίνει εισήγηση από τους διαχειριστές για τα παρακάτω θέματα :
1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2025
3. ΝΕΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ PL – ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ 2024
4. ΑΠΟΘΗΚΗ 3PL (ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΠΡΟΙΟΝΤΑ – ΠΟΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ)

Στο τέλος των εισηγήσεων θα γίνει διαλογική συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.praxismarkets.gr με την επιμέλεια των Διαχειριστών και θα αποσταλεί προσωπικά με e-mail σε όλους στους  εταίρους και μέλη σύμφωνα με το άρθρο 70 ν.4072/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Α. Όσον αφορά τους εταίρους δικαίωμα συμμετοχής στην γενική συνέλευση έχουν είτε  αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο και είναι απολύτως ταμειακώς εντάξει. Οι τυχόν εξουσιοδοτούμενοι αντιπρόσωποι θα παρίστανται οπωσδήποτε αυτοπροσώπως στον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Συνίσταται οι εταίροι που δεν θα παρασταθούν στην Γ.Σ  να αποστείλουν τις εξουσιοδοτήσεις τους σε κάποιο από τους τρείς διαχειριστές που θα  παρευρίσκονται στον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Το κείμενο της  εξουσιοδότησης θα σταλεί στα μέλη ηλεκτρονικά τις επόμενες μέρες. Οι εξουσιοδοτήσεις θα  φέρουν την υπογραφή και την σφραγίδα του εξουσιοδοτούντος μέλους και θα αποσταλούν  ηλεκτρονικά στο email info@smpraxis.gr της εταιρείας έως το Σάββατο 23/11/2024 και ώρα 15.00.

Β. Οι εκπρόσωποι των εταιρικών μελών που έχουν την μορφή ΙΚΕ ΕΠΕ και ΑΕ, που θα παρασταθούν στην Γ.Σ, πρέπει να φέρουν νόμιμη εξουσιοδότηση από τα όργανα διοίκησης των εταιρειών τους βάσει του νόμου και του καταστατικού τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω των σημαντικών αποφάσεων που θα παρθούν η φυσική παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη.

ΑΘΗΝΑ, 18/10/2024

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΙΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΟΤΟΣ