Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και μελών της Ιδιωτικής
Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με την επωνυμία « EΝΩΣΗ ΥΠΕΡΑΓΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΚΕ « και τον
διακριτικό τίτλο ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤΣ ΠΡΑΞΙΣ με έδρα την Αθήνα (οδός Νικηφόρου Λύτρα 18)

Οι Διαχειριστές της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με την επωνυμία “EΝΩΣΗ
ΥΠΕΡΑΓΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΚΕ” με έδρα την Αθήνα (οδός Νικηφόρου Λύτρα 18) καλούν
σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό τους εταίρους και τα μέλη της εταιρείας σε Τακτική
Γενική Συνέλευση, την 23/11/2025, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30 στο ξενοδοχείο AREOS
(Μπουμπουλίνας 19, Αθήνα) με θέματα ημερήσιας διάταξης :

Α) Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας της χρήσης 01/01/2024 –
31/12/2024 και της συνολικής διαχείρισης της εταιρίας για την εν λόγω προηγούμενη
οικονομική χρήση.

Β) Απαλλαγή των Διαχειριστών, από κάθε διαχειριστική ευθύνη για την εταιρική χρήση από
01/01/2024 – 31/12/2024.

Γ) Αύξηση και μείωση εταιρικού κεφαλαίου λόγω εισόδου και αποχώρησης εταίρων.
Τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού «ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ», τροποποίηση
του άρθρου 5α του καταστατικού «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ»

Δ) Στη συνέχεια θα γίνει εισήγηση από τους διαχειριστές για τα παρακάτω θέματα :

1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2026
3. ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 2025 (ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΤΖΙΡΟΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΛΩΝ)
4. ΠΡΟΙΟΝΤΑ PL (ΝΕΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΛΟΓΩ
   ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΤΖΙΡΟΥ)
5. ΑΠΟΘΗΚΗ 3PL (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΚΩΔΙΚΟΙ PL & NATIONAL – ΠΟΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ)
6. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗ Γ.Σ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟΝ
   ΤΗΡΟΥΝ)
   Στο τέλος των εισηγήσεων θα γίνει διαλογική συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων.
   Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.praxismarkets.gr
   με την επιμέλεια των Διαχειριστών και θα αποσταλεί προσωπικά με email σε όλους στους
   εταίρους και μέλη σύμφωνα με το άρθρο 70 ν.4072/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
   Α. Όσον αφορά τους εταίρους δικαίωμα συμμετοχής στην γενική συνέλευση έχουν είτε
   αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο και είναι απολύτως ταμειακώς εντάξει. Οι τυχόν
   εξουσιοδοτούμενοι αντιπρόσωποι θα παρίστανται οπωσδήποτε αυτοπροσώπως στον τόπο
   διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Συνίσταται οι εταίροι που δεν θα παρασταθούν στην Γ.Σ
   να αποστείλουν τις εξουσιοδοτήσεις τους σε κάποιο από τους τρείς διαχειριστές που θα
   παρευρίσκονται στον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Το κείμενο της
   εξουσιοδότησης θα σταλεί στα μέλη ηλεκτρονικά τις επόμενες μέρες. Οι εξουσιοδοτήσεις θα
   φέρουν την υπογραφή και την σφραγίδα του εξουσιοδοτούντος μέλους και θα αποσταλούν
   ηλεκτρονικά στο email info@smpraxis.gr της εταιρείας έως το Σάββατο 22/11/2025 και ώρα
   15.00.
   Β. Οι εκπρόσωποι των εταιρικών μελών που έχουν την μορφή ΙΚΕ ΕΠΕ και ΑΕ, που θα
   παρασταθούν στην Γ.Σ, πρέπει να φέρουν νόμιμη εξουσιοδότηση από τα όργανα διοίκησης
   των εταιρειών τους βάσει του νόμου και του καταστατικού τους.
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Λόγω των σημαντικών αποφάσεων που θα παρθούν η φυσική παρουσία σας
   κρίνεται απαραίτητη.
   ΑΘΗΝΑ, 20/10/2025
   ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
   ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΓΙΩΤΗΣ
   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΟΤΟΣ
   ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ